A crise que derrubou a fiscalização de transferências via Pix frustrou intenções da Receita e da Polícia Federal de fechar o cerco sobre fintechs usadas em esquemas de lavagem de dinheiro. Ambas conduzem uma investigação para desbaratar o uso dessas instituições por organizações criminosas.grand slots fortune tiger

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O caso é um desdobramento da operação Recidere (Reincidência， em uma tradução do italiano)， deflagrada há cerca de um ano e que envolvia o doleiro Leonardo Meirelles， que foi sócio de Alberto Youssef， investigado pela operação Lava Jato.

Fachada do prédio da Superintendência da Receita Federal em Brasília (DF) tigre jogos - Antonio Molina/Folhapress

O uso de fintechs por organizações criminosas foi um dos motivos para a instrução normativa que ampliava o monitoramento de operações via Pix， atacada pela oposição com informações falsas e derrubada recentemente pelo governo.

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No passado， diversas buscas e apreensões foram realizadas em São Paulo e Santa Catarina pela PF. Verificou-se que havia uma rede de pessoas usadas para fazer movimentações financeiras， inclusive no exterior， como peças de um esquema de fachada montado para lavagem de dinheiro.

Mesmo após a operaçãogrand slots fortune tiger， a inteligência da PF e da Receita encontraram evidências de outros grupos que continuaram usando fintechs， sem que a Receita pudesse verificar as movimentações realizadas pelas pessoas físicas.

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